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锦富技术:第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告
发布时间:2021-11-02        
 

  证券代码:300128证券简称:锦富技术公告编号:2021-058苏州锦富技术股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年10月20日发出,并于2021年10月25日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。

  2.本次会议由顾清董事长主持,应参会董事五名,实际参会董事五名,监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。

  3.本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  4.经与会董事审议及表决,通过如下议案:1、《关于审议2021年第三季度报告的议案》;表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。

  5.董事会认为,公司2021年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

  6.有关上述议案的具体内容,请参见公司同日刊登于巨潮资讯网()之相关公告。

  9.公司董事会同意聘任殷俊先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  10.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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